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厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第
2019-11-01 16:38

  内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2019年10月30日以通讯方式召开。会议由谢思瑜副董事长召集并主持,会议通知于2019年10月25日以书面形式发出。会议应参会董事7人,实际参会董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的。

  董事会同意为厦门金龙联合汽车工业有限公司4亿元贷款提供责任,具体义务依人与债权人签订的有关合同(或协议)确定。详见上海证券交易所网站《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供的公告》(临2019-069)。

  董事会同意公司于2019年11月15日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。详见《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(临2019-070)。



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