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长安汽车:2017年度股东大会临时提案的法律意见
2020-02-04 18:44

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  市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受长安汽车股份有限公司(下称“公司”或“长安汽车”)的委托,就公司2017年度股东大会临时提案的有关事宜,出具本法律意见书。

  本法律意见书根据《中华人民国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件及现行公司章程(下称“《公司章程》”)的有关,并基于本所律师对前述有关的理解而出具。

  本所已得到公司如下,即公司已经提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头陈述,有关材料上的签字、印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致。公司所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

  根据公司《第七届董事会第三十三次会议决议公告》,公司第七届董事会第三十三次会议的会议通知及文件于2018年5月4日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事,会议拟审议的议案包括《关于向长安俄罗斯增资2.5亿元的议案》、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订

  的议案》及《关于深圳市福田区益田6003号荣超中心A栋8-10层 邮政编码:518026电线网址:法律意见书

  同日,公司董事会收到公司股东中国长安汽车集团股份有限公司(下称“中国长安”)(合计持有公司40.88%股份)书面提交的《关于提请增加2017年年度股东大会临时提案的函》(下称“《临时提案函》”),《临时提案函》的主要内容为:2018年5月7日长安汽车召开的第七届第三十三次董事会将审议《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》和《关于与长安汽车金融有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》,若上述议案获得董事会通过,中国长安提议在公司2017年度股东大会增加审议上述议案。

  根据《公司法》第一百零二条、《股东大会规则》第十四条及《公司章程》第五十的,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

  经查阅长安汽车第七届董事会第三十三次会议的会议通知、决议及其他有关会议文件并经本所律师向公司董事会办公室确认,董事会会议通知于2018年5月4日送达公司全体董事,中国长安在获悉公司董事会将于2018年5月7日召开会议审议《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》和《关于与长安汽车金融有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》等议案后,于同日向公司董事会出具《临时提案函》。公司董事会于2018年5月7日作出决议,同意该两项议案作为临时提案增加到公司2017年度股东大会提案中。同日,公司董事会就增加临时提案事宜发布了《关于增加2017年年度股东大会临时提案暨2017年年度股东大会补充通知的公告》。

  综上所述,本所认为,公司2017年度股东大会的召开时间为2018年5月18日,中国长安于2018年5月4日向公司董事会提交《临时提案函》以及临时提案在5月7日增加到公司2017年度股东大会提案中符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》对临时提案提出时间的。

  (本页无正文,为《市中伦(深圳)律师事务所关于重庆长安汽车股份有限公司2017年度股东大会临时提案的法律意见书》之签章页)市中伦(深圳)律师事务所(盖章)



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